工商银行陕西省分行及其相关负责人被处罚

工商银行陕西省分行及其相关负责人被处罚

6月25日,中国人民银行Xi市分行公开罚单,工商银行陕西省分行及其相关责任人受到处罚。

工商银行陕西省分行及其相关负责人被处罚

工商银行陕西省分行及其相关负责人被处罚

罚单显示,中国工商银行股份有限公司陕西省分行的主要违法事实(案由)是违反支付结算管理规定。对于上述违法行为。根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《人民币银行结算账户管理办法》的规定,中国人民银行Xi分行给予警告,没收违法所得251312.68元,并处罚款296.5万元。

中国工商银行股份有限公司陕西省分行银行卡中心总经理艾申红;中国工商银行股份有限公司陕西省分行银行卡中心原副总经理陈豪;王江,原中国工商银行股份有限公司陕西省分行结算与现金管理部总经理;三人对违反中国工商银行股份有限公司陕西省分行支付结算管理规定负有责任,中国人民银行xi分行依据《中华人民共和国中国人民银行法》规定对三人进行警告,并处以每人5万元罚款。

《人民币银行结算账户管理办法》 第六十六条银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为:

(一)违反本办法为多个存款人开立银行结算账户。

奶牛pos机可靠吗?是哪家公司?

牛pos是海科融通研发的创新产品,是一款具有支付、收款功能的智能POS终端,可满足商户支付、转账、还款等多种支付需求。牛pos支持目前市面上主流的第三方支付方式,如微信、支付宝、花苑等。实现快速采集;同时,通过银联认证,支持所有带有银联标志的信用卡和借记卡。安全又高.

工商银行陕西省分行及其相关负责人被处罚

(二)明知或者应知是单位资金,允许以自然人名义开立账户存储。

《人民币银行结算账户管理办法》 第六十七条规定,银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为:

(一)提供虚假开户申请材料,欺骗中国人民银行允许开立预算单位基本账户、临时存款账户和专项存款账户的。

(二)开立或撤销公司银行结算账户,未按本办法规定在其基本账户开户登记证上登记、签字或通知相关银行。

(三)违反本办法第四十二条规定办理个人银行结算账户转账结算的。

(4)办理储蓄账户转账结算。

(五)违规为存款人支付现金或者处理现金存款。

(6)逾期或未向中国人民银行报送开户、变更、注销等信息。

工商银行陕西省分行及其相关负责人被处罚

原创文章,作者:老贾,如若转载,请注明出处:https://www.jiaifang.com/04/2963.html