洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪2022年1月6日发布

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪2022年1月6日发布

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争。不参与、不协助洗钱是我们每个公民的义务。

让我们简单了解一下“反洗钱”吧:

01、“洗钱”是什么?

洗钱,俗称“洗钱”,是指将“黑钱”进行洗钱,将非法获得的金钱合法化,洗钱是转移、伪装非法资金,使犯罪分子达到占有非法资金的目的,从而帮助、刺激更严重、更大规模的犯罪活动的犯罪活动。洗钱活动的存在将严重危害经济的健康发展,助长和滋生腐败,败坏社会风气,导致社会不公和腐蚀国家肌体。

手机也可以作为POS机,全面支持信用卡刷卡、支付宝花苞、JD.COM白条。

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02、为什么要“反洗钱”

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪2022年1月6日发布

洗钱助长走私、毒品、黑社会、腐败、贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。因此,我们依法采取了监控大额和可疑资金、反洗钱监督检查、反洗钱调查等多种反洗钱措施。预防和打击洗钱犯罪,遏制其上游犯罪。

03、如何保护自己,远离洗钱

积极配合金融机构进行身份识别。

不要出租或出借你的身份证件。

不要出租或出借你的账户、银行卡和u盾。

不要用自己的账户为别人提现。

仔细识别网络信息,远离网络洗钱。

举报洗钱活动,维护社会公平正义。

04、构成洗钱罪要承担什么法律责任

根据《刑法》第191条规定,与“洗钱”相关的7项上游犯罪中的“黑财”应作为洗钱罪处罚,情节严重的,最高可处10年有期徒刑;其他洗钱行为将根据中国《刑法》第312条、第349条或其他相关规定予以处罚。

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原创文章,作者:贾方玩卡,如若转载,请注明出处:https://www.jiaifang.com/04/20414.html

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